Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,6,7,9,10 повестки дня общего собрания:
29 166 287 739.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1,2,3,4,6,7,9,10 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п:
29 166 287 739 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1,2,3,4,6,7,9,10 повестки дня общего собрания:
29 166 172 369 (99.99960444 %)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания:
29 166 287 739, кумулятивных голосов: 204 164 014 173.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п:
29 166 287 739 (100%), кумулятивных голосов 204 164 014 173.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания:
29 166 172 369 (99.99960444 %), кумулятивных голосов 204 163 206 583
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу 8 повестки дня общего собрания, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
115 718.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
115 718.
Число голосов, которыми по вопросу 8 обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки:
348.
Кворум имеется – 99.99960444 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2022 года.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «ММП имени В.В. Чернышева».
5. Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ММП имени В.В. Чернышева» управляющей организации.
8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Вопрос № 1 повестки дня:
• «ЗА» - 29 166 172 303 (99.99999977%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (0.00000009%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчет АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2022 год».
Вопрос № 2 повестки дня:
• «ЗА» - 29 166 172 303 (99.99999977%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 (0.00000009%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2022 год».
Вопрос № 3 повестки дня:
3.1
• «ЗА» - 29 166 172 287 (99.99999918%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 31 (0.00000011%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 (0.00000007%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
3.2
• «ЗА» - 29 166 172 156 (99.99999927%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 120 (0.00000041%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 (0.00000021%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЯ:
«В связи с формированием убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2022 г. в размере 2 895 689 529,66 рублей:
3.1. Образовавшийся убыток оставить в АО «ММП имени В.В. Чернышева» для погашения за счет прибыли будущих лет.
3.2. Дивиденды на обыкновенные акции не выплачивать (не объявлять)».
Вопрос № 4 повестки дня:
• «ЗА» - 29 166 172 327 (99.99999986%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 (0.00000001%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.:32
РЕШЕНИЕ
«Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) АО «ММП имени В.В. Чернышева» – ООО «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662), избранную по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по ФСБУ за 2023 год, проведенного в соответствии с Единым положением о закупке Государственной корпорации «Ростех».
Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу не раскрываются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу не раскрываются на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Вопрос № 7 повестки дня:
• «ЗА» - 29 166 172 188 (99.99999938%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 142 (0.00000049%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.:32
РЕШЕНИЕ:
«Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «ММП имени В.В. Чернышева» управляющей организации – АО «ОДК» (ОГРН 1107746081717) с 01.10.2023 г.».
Вопрос № 8 повестки дня:
8.1
• «ЗА» - 209 (60.05747126%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (2.01149425%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (28.73563218%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.:32
РЕШЕНИЕ:
«8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к решению общего собрания акционеров».
8.2
• «ЗА» - 209 (60.05747126%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (2.01149425%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 (28.73563218%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЕ:
«8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению общего собрания акционеров».
Вопрос № 9 повестки дня:
• «ЗА» - 29 166 172 277 (99.99999968%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 (0.00000018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЕ
«Утвердить устав АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 6)».
Вопрос № 10 повестки дня:
10.1
• «ЗА» - 29 166 172 277 (99.99999968%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 (0.00000018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЕ:
«10.1 Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 4)».
10.2
• «ЗА» - 29 166 172 277 (60.05747126%) голосов;
• «ПРОТИВ» - 7 (0.00000002%);
• «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 53 (0.00000018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.: 32
РЕШЕНИЕ:
«10.2. Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева» в новой редакции (редакция № 1)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023 года, № 51
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные ГРН 1-01-09499-A; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.08.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQHC2;
2.8.2 Акции обыкновенные дополнительного выпуска ГРН 1-01-09499-A-004D; дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.10.2021; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103WE4.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2022-15-832 от 26.04.2022 г.)
А.А. Хакимов
3.2. Дата 05.07.2023г.